Kepatuhan Regulasi
Kerangka kerja regulasi kami.
Area Kepatuhan
Anti-Pencucian Uang (AML)
- Verifikasi KYC
- Pemantauan transaksi
- Pelaporan aktivitas mencurigakan
Regulasi Sekuritas
- Verifikasi investor terakreditasi
- Kepatuhan penawaran
- Persyaratan pengungkapan
Perlindungan Data
- Kepatuhan GDPR
- Kepatuhan CCPA
- Tindakan keamanan data
Mitra Kami
- Jaringan broker berlisensi
- Penjaga teratur
- Penasihat kepatuhan
Audit Rutin
- Tinjauan kepatuhan triwulanan
- Audit regulasi tahunan
- Pemantauan berkelanjutan
Pelaporan
Kami melapor kepada:
- Regulator keuangan
- Otoritas pajak
- Sesuai yang diwajibkan hukum
Perlindungan Anda
- Akun terpisah
- Cakupan asuransi
- Penyelesaian sengketa
Apakah artikel ini membantu?