Соответствие нормативным требованиям
Наша нормативная база.
Области соответствия
Противодействие отмыванию денег (AML)
- Верификация KYC
- Мониторинг транзакций
- Отчетность о подозрительной деятельности
Регулирование ценных бумаг
- Проверка статуса аккредитованного инвестора
- Соответствие предложения
- Требования к раскрытию информации
Защита данных
- Соответствие GDPR
- Соответствие CCPA
- Меры безопасности данных
Наши партнеры
- Сеть лицензированных брокеров
- Регулируемые кастодианы
- Консультанты по соответствию
Регулярные аудиты
- Ежеквартальные проверки соответствия
- Ежегодные регуляторные аудиты
- Постоянный мониторинг
Отчетность
Мы отчитываемся перед:
- Финансовыми регуляторами
- Налоговыми органами
- По требованию закона
Ваша защита
- Раздельные счета
- Страховое покрытие
- Разрешение споров
Была ли эта статья полезной?