Yasal Uyumluluk
Yasal çerçevemiz.
Uyum Alanları
Kara Para Aklamayı Önleme (AML)
- KYC doğrulaması
- İşlem izleme
- Şüpheli faaliyet raporlaması
Menkul Kıymetler Düzenlemeleri
- Akredite yatırımcı doğrulaması
- Teklif uyumluluğu
- Açıklama gereklilikleri
Veri Koruma
- GDPR uyumluluğu
- CCPA uyumluluğu
- Veri güvenliği önlemleri
Ortaklarımız
- Lisanslı aracı kurum ağı
- Düzenlenmiş saklayıcılar
- Uyum danışmanları
Düzenli Denetimler
- Üç aylık uyum incelemeleri
- Yıllık yasal denetimler
- Sürekli izleme
Raporlama
Şu kurumlara rapor veriyoruz:
- Finansal düzenleyiciler
- Vergi otoriteleri
- Yasa gereği gerekenler
Korumanız
- Ayrı hesaplar
- Sigorta kapsamı
- Anlaşmazlık çözümü
Bu makale yardımcı oldu mu?