Відповідність нормативним вимогам
Наша регуляторна структура.
Сфери відповідності
Боротьба з відмиванням коштів (AML)
- Верифікація KYC
- Моніторинг транзакцій
- Повідомлення про підозрілу діяльність
Цінні папери та регуляції
- Верифікація акредитованих інвесторів
- Відповідність пропозицій
- Вимоги до розкриття інформації
Захист даних
- Відповідність GDPR
- Відповідність CCPA
- Заходи безпеки даних
Наші партнери
- Мережа ліцензованих брокерів
- Регульовані кастодіани
- Консультанти з відповідності
Регулярні аудити
- Квартальні огляди відповідності
- Щорічні регуляторні аудити
- Постійний моніторинг
Звітність
Ми звітуємо:
- Фінансовим регуляторам
- Податковим органам
- Як того вимагає закон
Ваш захист
- Сегреговані рахунки
- Страхове покриття
- Вирішення спорів
Чи була ця стаття корисною?